2026년 필리핀 대대적 단속 본격화… 홍수 비리 자금, POGO·암호화폐 자금세탁 연루

필리핀 홍수 비리 스캔들, 온라인 도박·가상자산으로 연결

2026년 들어 필리핀 정부가 POGO(필리핀 해외 온라인 도박, 현 IGL) 를 중심으로 
한 불법 금융·사이버범죄 단속을 전면 강화하고 있다. 
최근 불거진 대규모 홍수 방지 사업 비리 자금이 POGO 및 암호화폐 자금세탁과 
연루된 정황이 드러나면서, 필리핀 사법당국의 수사 강도가 한층 높아진 상황이다.
필리핀 사이버범죄 수사조정센터(CICC)의 레나토 파라이소(Renato Paraiso) 임시 사무국장은 
수사관들이 과거 POGO 불법 운영에 연루됐던 동일한 가상자산 거래소와 
개인 지갑 주소를 통해 자금 흐름을 추적하고 있다고 밝혔다.

 

POGO(IGL)·앨리스 궈 연관성 집중 수사

필리핀 상원 조사 결과에 따르면, 홍수 방지 사업 과정에서 조성된 불법 자금이 POGO 시설 
또는 암호화폐 거래소를 경유해 세탁된 정황이 다수 포착됐다. 
이 과정에서 앨리스 궈(Alice Guo)와 연관된 인물 및 법인들이 자금 이동 경로에 등장하면서 
정치·범죄 유착 의혹까지 확대되고 있다.
수사당국은 현금 → 가상자산 → 해외 송금으로 이어지는 전형적인 POGO 자금세탁 구조가 
반복적으로 사용됐다고 보고 있다.

필리핀 경찰, 불법 POGO 전면 단속 지시

필리핀 경찰청(PNP) 청장 대행인 호세 멜렌시오 나르타테즈 주니어 중장은 
전국 경찰 부대에 대해 불법 해외 온라인 도박 사업자(POGO) 관련 순찰·정보 
수집 작전 강화를 공식 지시했다.
또한 대통령실은 범죄 조직들이 단속을 피해 해안·국경 지역을 통한 이동 및 
신규 피해자 모집을 시도하고 있다는 보고를 받은 뒤, 국가 경찰과 관할 부대에 
항만·해상·국경 감시 강화를 지시한 상태다.

이민국(BI), POGO 비자·관광비자 전환 전수 검증

필리핀 이민국(BI)은 과거 발급된 POGO 비자 및 관광비자 다운그레이 전환 사례에 대한 
리스트를 재검토하고 있으며, 입국 시 해당 명단과 대조해 추가 조사를 진행하고 있다. 
해당 정보는 **NBI(국가수사국)**와 공유돼 외국인 불법 도박 사무실 운영 단속에 활용 중이다.
실제로 지난해에는 가짜 등록된 POGO·연관 업체 약 500곳이 적발됐으며, 
이 과정에서 허위 워킹비자 및 불법 체류 외국인이 대거 확인됐다.

2025~2026 이민국 법령 대폭 강화… 오버스테이 처벌 변화

2025년 이후 대통령 교체와 함께 필리핀 이민국 법령도 크게 강화됐다. 
과거에는 6개월 내 오버스테이의 경우 벌금과 비자 연장 비용 납부로 해결이 가능했으나, 
현재는 상황이 다르다.
6개월 초과 오버스테이 시 와치리스트·블랙리스트 자동 등재
MR(Motion for Reconsideration) 접수 후에도 OTL(Order to Leave) 명령 발부
문제 해결을 위해서라도 반드시 출국 절차 진행
2025년부터는 오버스테이로 이민법을 위반한 외국인에 대한 현장 단속도 본격화됐으며, 
적발 시 비쿠탄(Bicutan) 외국인 수용소 수감 후 강제 출국 절차가 진행되고 있다.

외국인·체류자 주의 필요 단속 전 정리 권고

전문가들은 필리핀 체류 중 비자 문제나 과거 POGO 연관 이력이 있는 외국인의 경우, 
법령이 추가로 강화되기 전에 신속히 체류 신분을 정리할 필요가 있다고 조언한다. 
특히 가상자산·온라인 도박·콜센터 사기 연관 이력이 있는 경우 단속 대상이 될 
가능성이 높아 주의가 요구된다.

 

2026 필리핀 단속 정보

필리핀 POGO 단속 강화
홍수 비리 자금세탁
필리핀 암호화폐 수사
필리핀 이민국 오버스테이 단속
POGO 비자·관광비자 전환 조사
비쿠탄 외국인 수용소

2026년 필리핀의 이번 조치는 POGO·가상자산·사이버범죄를 동시에 
겨냥한 전방위 단속으로 평가되며, 향후 동남아 전반으로 단속 기조가 
확산될 가능성도 제기되고 있다.