인도 전역에서 드러난 조직적 암호화폐 투자 사기
인도 사법 당국이 장기간 운영된 대규모 암호화폐 투자 사기 네트워크를 적발하며
국제 금융 범죄에 대한 경각심이 커지고 있다.
인도 집행국(Enforcement Directorate, ED)은 2024년 12월 24일,
자금세탁방지법(MLA) 위반 혐의로 카르나타카·마하라슈트라·뉴델리 등
3개 지역에서 총 21곳을 동시 압수수색했다.
이번 수사는 수년간 이어진 암호화폐 기반 금융 사기 및 불법 자금세탁 정황을
중심으로 진행됐다.
유명인 도용·고수익 미끼…전형적인 투자 사기 수법
수사 결과 해당 조직은 2015년경부터 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하며
활동해온 것으로 드러났다.
이들은 다음과 같은 방식으로 국내외 투자자를 유인했다.
유명 인사·기업 이미지를 무단 도용한 광고
단기간에 고수익을 보장하는 허위 투자 홍보
실제 존재하지 않는 암호화폐 상품 소개
SNS·메신저 기반 비공식 투자 모집
특히 초보 투자자와 해외 거주자를 주요 타깃으로 삼아 장기간에 걸쳐
반복적인 투자 유도를 진행한 것으로 파악됐다.
암호화폐 지갑·유령회사 활용한 자금세탁 구조
모은 투자금은 곧바로 추적을 피하기 위한 복잡한 자금세탁 경로로 이동했다.
당국은 다음과 같은 수법이 사용됐다고 밝혔다.
다수의 암호화폐 지갑을 활용한 자금 분산
실체 없는 유령 회사를 통한 자금 이동
비공식 지하 금융망 이용
개인 간 송금(P2P)을 통한 세탁 반복
이 과정에서 수백억 원대에 달하는 불법 자금이 세탁된 정황이 포착됐다.
인도, 암호화폐 범죄에 대한 규제 강화 시사
이번 사건은 인도 정부가 암호화폐 관련 금융 범죄에 대해 강경한 입장을
유지하고 있음을 다시 한번 보여준다.
집행국은 현재 관련 계좌·지갑·디지털 자산을 추가로 추적 중이며,
해외 연계 조직 가능성도 열어두고 수사를 확대하고 있다.
전문가들은 “암호화폐 시장이 성장할수록 투자 사기와 자금세탁 리스크도
함께 증가한다”며, 개인 투자자들의 각별한 주의를 당부하고 있다.