사건·사고2026-06-09T07:56:11+09:00https://onsaman.com/accident/atomRhymix핑돈 받아준다는 사기꾼 주의!!https://onsaman.com/accident/12902026-05-28T17:12:29+09:002026-05-28T17:12:29+09:00형이야핑 돈 방어해주겠다 반환처리도와주겠다 라고하는 사기꾼 업체가 기승을 부리고있습니다 잠잠하다가 다시 나타난걸로 알고있습니다 첫 사기사례에는 월제휴로 진행을하였는데 지금은 건별로 결제를 받고 추가요금또한 발생시키고있습니다 27일자 확인결과 핑은 페이가아닌 신한은행장에서 직접 이체를 했다고 은행 실입금자및 은행파악도중 은행원이 신한은행장에서 000님이 이체를하신걸로 확인됩니다 라고했고 해당 사기업체는 PB...홀덤펍 불법도박 집중단속 텔레그램·회원제 운영 방식 집중 수사https://onsaman.com/accident/12262026-05-12T16:54:37+09:002026-05-12T16:54:37+09:00형이야경찰, 홀덤펍 불법 운영 전국 집중단속 착수 경찰청 국가수사본부가 홀덤펍 내 불법 도박행위에 대한 전국 단위 집중단속에 나선다. 이번 특별단속은 다음 달 1일부터 8월 31일까지 약 4개월간 진행되며, 최근 증가하고 있는 회원제·예약제 형태의 불법 홀덤 운영 구조를 중점적으로 수사할 계획이다. 경찰은 텔레그램 기반 모집과 현금·코인 환전 방식이 점차 조직화되고 있다고 보고 단속 범위를 확대하고 있다. 최근 단속 성과 ...중고차 수출대금 불법 자금 흐름 코인 환치기 1000억 적발https://onsaman.com/accident/12072026-04-28T17:57:43+09:002026-04-28T17:57:43+09:00형이야코인 환치기 1000억 적발 중고차 수출대금 USDT로 우회 송금 사건 핵심 요약 가상자산을 활용한 대규모 환치기(불법 외환 거래) 조직이 적발되었습니다. 이번 사건은 약 1000억 원 규모 자금이 해외와 국내를 우회 이동한 사례로, 특히 중고차 수출대금과 스테이블코인(USDT)이 핵심 수단으로 사용되었습니다. 불법 자금 흐름 구조 이번 코인 환치기 수법은 다음과 같은 방식으로 진행되었습니다. 해외 중고차 수입상이 대금을 직접...가상계좌 악용 금융사기 급증…금감원 ‘소비자경보’ 발령https://onsaman.com/accident/11852026-04-22T17:53:19+09:002026-04-22T17:53:19+09:00형이야가상계좌 금융사기 급증, 보이스피싱 주요 수단으로 확산 최근 가상계좌를 이용한 금융사기 범죄가 빠르게 증가하면서 금융당국이 소비자 주의를 공식적으로 당부했다. 특히 보이스피싱 조직이 제3자 명의 가상계좌를 활용해 자금을 편취하는 사례가 늘어나며 피해 규모가 확대되는 추세다. 금융당국은 이러한 위험성을 반영해 ‘주의’ 단계의 소비자경보를 발령하고 각별한 경계를 요청했다. 주요 사기 수법 분석 저금리 대출 미끼...대구지법, 불법 도박사이트 운영 30대 집행유예https://onsaman.com/accident/11552026-02-20T19:04:17+09:002026-02-20T19:04:17+09:00싹다잡아6천만 원대 수익 자금 조달 가담자는 벌금형 불법 온라인 도박사이트를 운영하며 수천만 원의 수익을 올린 30대 남성이 법원에서 집행유예를 선고받았다. 대구지방법원은 도박공간 개설 및 도박 혐의로 기소된 A씨(30대)에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다고 밝혔다. 도박사이트 2곳 운영 6천만 원대 수익 재판부에 따르면 A씨는 불법 도박사이트 2곳을 관리·운영하며 6천만 원이 넘는 범죄 수익을 취득한 혐의를 받았다. 사...국정원, 동남아 범죄단지 390명 검거 캄보디아·라오스까지 전방위 추적https://onsaman.com/accident/11312026-02-14T13:03:33+09:002026-02-14T13:03:33+09:00싹다잡아국정원, 동남아 범죄단지 390명 검거 한국인 대상 범죄 강력 대응 국가정보원이 동남아시아 일대에서 활동 중인 온라인 스캠·보이스피싱·마약 유통 조직에 대한 대대적인 추적 작전을 통해 총 390명의 조직원을 검거한 것으로 확인됐다. 정부는 초국가 범죄 대응 체계를 강화하며 해외 범죄 거점에 대한 압박 수위를 높이고 있다. 캄보디아·라오스·베트남 등 주요 거점 집중 단속 국회 정보위원회 비공개 회의에서 보고된 내용에 따...금감원·금융위,빗썸 비트코인 오지급 사고 조사착수 이용자 보호쟁점 부상https://onsaman.com/accident/10692026-02-08T19:09:41+09:002026-02-08T19:09:41+09:00싹다잡아금감원, 빗썸 현장 점검반 투입 금융위, 거래소 책임 여부 집중 점검 금융당국이 국내 가상자산 거래소 빗썸에서 발생한 대규모 비트코인 오지급 사고와 관련해 즉각적인 대응에 나섰다. 금융감독원과 금융위원회는 이번 사안을 단순 전산 실수가 아닌 중대 이용자 보호 사안으로 보고, 사고 경위와 내부 통제 시스템 전반을 집중 점검할 방침이다. 금융감독원은 7일 오전 이찬진 금감원장 주재로 긴급 대응 회의를 개최한 뒤, 빗썸...PG 관련 유보금 사고 관련 제보 부탁드립니다.https://onsaman.com/accident/10612026-02-06T18:53:33+09:002026-02-06T18:53:33+09:00도둑놈잡자79년생 최*석 부산 거주 글로벌 상품권 최상위 관계자 사고금액 최소 80억 이상이며 해당 정보는 글로벌 상품권 직원 제보입니다.한국-베트남, 온라인 스캠 차단 위해 공동 대응 체계 강화https://onsaman.com/accident/10522026-02-06T18:31:44+09:002026-02-06T18:31:44+09:00싹다잡아한국-베트남, 동남아 ‘온라인 스캠 범죄’ 차단 위해 협력 강화 한국과 베트남 정부가 동남아 지역에서 급증하고 있는 온라인 스캠(사기) 범죄에 대응하기 위해 공조 체계를 한층 강화하기로 합의했다. 양국은 국경을 넘나드는 범죄 조직의 이동을 차단하고, 관련 정보 공유 및 공동 대응을 확대할 방침이다. 외교부에 따르면, 제12차 한-베트남 영사협의회가 지난 5일 베트남 하노이에서 열렸다. 이번 회의에는 양국 외교 당국과 관...코인 환치기 폭증 마약·도박·중고차 수출까지 자금세탁 통로로 악용https://onsaman.com/accident/10352026-02-04T11:31:47+09:002026-02-04T11:31:47+09:00싹다잡아코인 기반 자금세탁 급증 범죄 수익 은폐 통로로 확산 최근 수사 당국 분석 결과, 지난해 금융권에서 보고된 자금세탁 의심거래(STR) 가 약 130만 건에 달하며 역대 최고치를 기록한 것으로 확인됐다. 이는 마약 밀매, 불법 온라인 도박, 보이스피싱, 불법 투자 사기 등 조직 범죄 수익이 금융 시스템으로 유입되는 사례가 크게 늘었음을 의미한다. 특히 기존의 현금 중심 세탁 방식에서 벗어나 가상자산(암호화폐) 을 활용한 불법 ...울산경찰, 120억 로맨스 사기 조직 핵심 부부 신병 확보해 송치https://onsaman.com/accident/9672026-01-31T19:41:22+09:002026-01-31T19:41:22+09:00싹다잡아캄보디아 거점 로맨스 투자사기총책 부부 검찰송치 피해액 120억 원 캄보디아를 거점으로 활동하며 딥페이크 AI를 활용한 로맨스형 투자 사기를 주도한 한국인 부부가 강제 송환 후 검찰에 넘겨졌다. 경찰은 이들과 공모한 한국인 조직원 26명을 국제수배하고 추적을 이어가고 있다. 울산경찰청 반부패·경제범죄수사대는 30일 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의로 30대 남성 A씨와 그의 배우자를 검찰에 송치했다고 밝혔다. 두 ...대포통장 6개 유통한 모집책, 창원지법 실형선고 범죄 조력 명백https://onsaman.com/accident/9632026-01-31T19:36:36+09:002026-01-31T19:36:36+09:00싹다잡아불법 도박 자금 통로 제공한 30대, 창원지법서 징역 10개월 선고 불법 온라인 도박 조직에 사용할 대포통장을 알선·전달한 30대 남성이 1심에서 실형을 선고받았다. 법원은 단순 계좌 대여가 아닌 조직 범죄의 기반을 제공한 중대한 조력 행위로 판단했다. 창원지방법원 형사2단독(정지은 부장판사)은 31일 전자금융거래법 위반 혐의로 기소된 A씨에게 징역 10개월을 선고했다고 밝혔다. 벌금형이 아닌 실형이 내려진 것은 재범 전...서울 청소년 3만명 조사 온라인 도박, 학교 안팎으로 확산https://onsaman.com/accident/9532026-01-31T18:32:45+09:002026-01-31T18:32:45+09:00싹다잡아초등생도 노출된 온라인 도박 학교 안팎에서 확산된 이유 서울 지역 청소년을 대상으로 한 대규모 설문조사에서 상당수 학생이 도박을 경험한 것으로 나타나 충격을 주고 있다. 특히 겉보기에는 게임처럼 보이는 베팅형 콘텐츠가 주요 유입 통로가 되면서, 초등학생까지 위험에 노출된 것으로 확인됐다. 서울경찰청은 28일 서울 시내 청소년 3만4,779명을 대상으로 실시한 ‘2025년 청소년 도박 실태조사’ 결과를 공개했다. 조사에 ...창원지법 2조원대 자금세탁 조직원 감형수사 기여인정https://onsaman.com/accident/9452026-01-31T18:10:39+09:002026-01-31T18:10:39+09:00싹다잡아2조원대 불법도박 자금세탁 가담자, 항소심서 감형 법원 수사협조 불법 온라인 도박 자금 2조 4천억 원 규모를 세탁하는 조직에 가담한 30대 남성이 항소심에서 형량이 낮아졌다. 법원은 범죄 규모가 막대함에도 불구하고, 피고인이 수사 과정에서 결정적인 협조를 했다는 점을 감형 사유로 들었다. 창원지방법원 형사6-1부(재판장 이희경 부장판사)는 29일 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 기소된 A씨의 항소심에서 원심 판결을...아파트를 거점 삼은 24시간 자금세탁소https://onsaman.com/accident/9392026-01-31T18:00:22+09:002026-01-31T18:00:22+09:00싹다잡아대포통장 180개 동원한 자금세탁 조직 보이스피싱 피해금 1.5조 규모 보이스피싱 범죄수익 1조5천억 은닉 서울 도심의 일반 아파트를 개조해 24시간 상시 가동되는 자금세탁 거점을 운영한 조직이 검찰과 경찰의 합동수사에 적발됐다. 이 조직은 보이스피싱 범죄수익을 체계적으로 분산·은닉하는 역할을 맡아 사실상 ‘전문 세탁소’처럼 기능해 온 것으로 드러났다. 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사부(합수부)는 범죄단체...