검경 합동수사,대포계좌 186개로 거액 세탁 명품·호화생활 정황 포착

일반 주거용 아파트를 임차해 24시간 불법 자금세탁 거점을 운영하며 
보이스피싱 범죄수익을 조직적으로 처리한 범죄단체가 수사당국에 적발됐다.
검찰과 경찰이 합동으로 수사에 나선 결과, 이 조직은 수년간 천문학적인 금액을 
세탁하며 사실상 상시 가동되는 ‘도심형 자금세탁소’를 운영해온 것으로 드러났다.

 

1조 5천억 원 규모 피싱 피해금 집중 세탁

서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사부는 범죄단체 가입 및 활동, 
통신사기피해환급법 위반 혐의로 조직원 7명을 구속기소했다고 밝혔다.
현재까지 입건된 피의자는 총 13명이며, 총책으로 지목된 40대 남성 등 
6명은 체포영장을 발부받아 추적 중이다.

수사 결과 이 조직은 2022년 3월부터 2025년 11월까지, 무려 186개의 
대포계좌를 이용해 약 1조 5,750억 원 상당의 자금을 세탁한 혐의를 받는다.
자금의 대부분은 보이스피싱·금융사기 조직이 피해자들로부터 
편취한 범죄수익인 것으로 확인됐다.

아파트에서 24시간 운영…조직적 분업 구조

조직은 외부의 의심을 피하기 위해 상가나 오피스가 아닌 일반 아파트를 임대해 
내부에 불법 환전·자금 분산 시스템을 구축했다.
조직원들은 교대로 상주하며 계좌 관리, 자금 분산, 인출·이체를 반복하는 방식으로 
연중무휴 자금세탁 업무를 수행했다.
특히 말단 조직원이 구속될 경우를 대비해 변호인을 선임해 주며 
진술을 통제하는 ‘입단속’ 정황도 확인돼, 치밀하게 관리된 범죄단체였던 것으로 조사됐다.

불법 수익으로 명품·사치…신분 세탁 시도까지

총책은 세탁된 자금을 개인적으로 유용해 고가 명품 구매, 사치성 소비를 
이어간 것으로 드러났다.
또 수사 과정에서는 자신의 신분을 부동산·카지노·에너지 개발 사업가로 
위장하려 한 정황도 포착돼, 범죄수익 은닉 및 합법 자금으로 위장하려 한 
시도도 의심되고 있다.

합수부 “끝까지 추적…단 한 명도 예외 없다”

합수부는 “대규모 금융사기 범죄에서 자금세탁 조직은 핵심 축”이라며
“현재 도주 중인 총책 및 잔여 조직원에 대해서도 끝까지 추적해 검거하고, 
범죄수익 환수와 엄정한 처벌이 이뤄지도록 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

전문가 분석: ‘도심형 자금세탁’이 새 위협

법조계와 수사 전문가들은 이번 사건을 두고
“보이스피싱 범죄가 해외 콜센터를 넘어, 국내 도심 주거지까지 깊숙이 
파고들었다는 점에서 경각심이 필요하다”며
“대포계좌·자금세탁 조직에 대한 강력한 처벌이 범죄 근절의 관건”이라고 평가했다.