통장만 빌려주면 매달 150만원 대포통장 다단계 조직 적발

급전 노린 명의 대여 유도 66명 검거·조직 총책 구속

급전이 필요한 사람들을 노려 은행 계좌를 빌려주면 고정 수익을 보장한다며 
다단계 방식으로 명의자를 모집한 대포통장 공급 조직이 경찰에 적발됐다.
울산 남부경찰서는 전자금융거래법 위반 혐의로 관련자 66명을 검거하고, 
이 중 지역 총책 역할을 한 30대 A씨 등 2명을 구속했다고 밝혔다.

 

4개월간 대포통장 76개 유통 보이스피싱·불법 도박에 악용

 

경찰 수사 결과, A씨 일당은 지난해 6월부터 약 4개월간 범죄 조직에 
대포통장 76개를 공급한 혐의를 받고 있다.
이 계좌들은 자금 세탁 과정을 거쳐 보이스피싱, 불법 온라인 도박, 
각종 금융 사기 범죄에 사용된 것으로 확인됐다.
특히 조직의 최상위 총책 2명은 이 과정에서 약 1억 원 상당의 범죄 수익을 
챙긴 것으로 조사됐다.

월 150만원 보장 미끼 다단계 방식으로 확산

이들은 영세 자영업자, 주부, 무직자 등 현금이 급한 계층을 주요 대상으로 삼아
“통장만 빌려주면 매달 150만 원을 받을 수 있다”는 식으로 접근했다.
명의 대여자에게는 계좌 1건당 100만~150만 원의 대여비,
매월 사용료 명목의 고정 수익,
지인 소개 시 소개 수당을 지급하며
다단계 모집 구조를 형성한 것으로 드러났다.

모집책·알선책·명의자까지 역할 분담 총 1억 원 분배

경찰은 조직 구성원을
모집책 2명
알선책 22명
단순 명의 대여자 40명 으로 분류했다.
이들 64명은 계좌 제공 및 소개 대가로 총 1억 원 상당의 금액을 
나눠 가진 것으로 파악됐다.

경찰 대포통장 제공도 중대 범죄 엄정 대응

 

경찰 관계자는 “본인 명의 계좌를 타인에게 빌려주는 행위 자체가 명백한 불법이며,
보이스피싱과 같은 중대 범죄의 출발점이 된다”고 강조했다.
이어 “생활이 어렵다는 이유로 계좌를 대여할 경우 형사 처벌을 피할 수 없다”며
유사 범죄에 대한 각별한 주의를 당부했다.