금융범죄 피해자금 세탁 25명 검거 총책 포함 주요 인물 다수 

 

부산진경찰서는 금융범죄 피해자금 세탁에 관여한 조직을 적발해 
총책 포함 25명을 검거했다고 9일 밝혔다.
수사 결과, 이들은 해외·국내 범죄조직과 연계된 피해금 흐름을 은폐하기 위해 
여러 명의 계좌 명의자를 모집해 불법 자금 이동을 도운 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 10월 말까지 주요 가담자 9명을 구속 송치하고, 16명을 불구속 송치했다.

 

조직적 자금세탁 정황 확인

 

수사에 따르면, 일당은 메신저 플랫폼을 이용해 계좌 명의자를 모집한 뒤, 
일정 금액을 지급하며 계좌를 넘기도록 유도한 것으로 드러났다.
이 과정에서 여러 단계의 역할 분담이 이루어졌고, 계좌 제공자·모집책·실행팀 등 
조직적으로 움직인 정황이 확인됐다.

경찰은 이들이 여러 명의 계좌를 확보해 4억 원대의 범죄 피해자금을 
은닉·전달하는 방식으로 세탁했다고 설명했다.

 

각 역할별 법률 위반 혐의 적용

 

총책·부총책: 조직 운영 및 범죄 지휘와 관련된 중대 혐의 적용
모집책: 불법 자금 이동에 필요한 계좌 확보 역할
실행팀: 계좌 전달·출금·자금 이동 등 현장 업무 담당
계좌 제공자들: 전자금융거래법 및 관련 규정 위반 혐의 적용

경찰은 일부 구성원이 미성년자 포함 청소년을 범죄에 이용한 점을 
중대 사안으로 보고 추가 조사도 병행했다.

 

경찰 “피해금 회복·2차 피해 방지에 집중할 것”

 

부산진경찰서는
“조직적인 금융범죄는 다수 피해자가 발생해 사회적 위험도가 높다”며
“자금 흐름 차단과 피해 회복, 추가 범행 차단에 수사 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

 

또한 시민들에게
계좌 양도·대여 요구
고액 수당을 미끼로 한 대포통장 제공 요구
메신저 기반 단기 알바 제안

등은 전형적인 금융범죄 전조라며 각별한 주의를 당부했다.